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今年1至5月 群众被骗走2.8亿元

2017-06-20 16:32 来源:广州日报

     近日,厦门一市民接到来自境外的改号电话,诈骗分子冒充公检法机关办案人员,通过木马病毒窃取其账户资金430余万元。徐玉玉案件发生后,各地对电信诈骗犯罪持续严厉打击,发案数、群众被骗金额呈下降趋势,但此类犯罪目前仍然处于高发态势,仅福建日均发案数就在百起以上,单笔被骗百万元以上案件时有发生。诈骗团伙大量使用第三方支付平台和中小银行转移赃款,逃避打击。

据新华社电

单笔被骗430余万元

5月16日,厦门市民李某接到显示为上海号码的电话,对方自称上海某派出所民警,在办理一起贪污案时发现有一笔300多万元的钱款转入了用李某身份证开设的银行卡,要对其资产进行清查。

随后,李某又接到另一个显示为上海号码的电话,对方自称检察官,让他加微信便于沟通。微信聊天时,“检察官”让李某用电脑登录“最高人民检察院”网站进行资产清查,并发来网址链接。李某登录后,输入了银行卡和密码。随后,李某的电脑黑屏,其银行账户资金被转走430余万元。“诈骗得手后,犯罪分子将涉案资金在多个银行账户、第三方支付账户之间转移,涉案账户达350多个。一个多月过去了,公安机关还未完全查清资金流向。”办案民警告诉记者。

调查发现,诈骗分子使用的手机号码虽然显示为上海号码,实际上是在境外使用网络改号电话模拟的,其使用的账户绝大多数是伪实名账户。办案民警介绍:“很多账户是在中小银行开户,有专门的开卡、贩卡团伙操作。”

目前,这起案件还在侦办之中。记者在福建福州、泉州、厦门、漳州等地采访发现,去年年底以来,公安、银行、通信等部门加大协作力度,持续严厉打击电信诈骗,但此类案件仍处于高发态势。“今年1月至5月,全省电信网络诈骗案件立案1.8万余起,尽管同比下降26.1%,但每天发案数仍然在120起左右。群众被骗金额高达2.8亿元,单笔被骗上百万元案件时有发生。”福建省公安厅刑侦总队相关负责人告诉记者。

网上可买“实名”银行卡

徐玉玉案件发生后,公安部、央行、银监会等部门出台多项措施,强化打击、防范电信诈骗,取得一定效果。但今年以来,此类犯罪又出现新的特点,诈骗团伙大量使用第三方支付平台和中小银行转移赃款,逃避打击,大量伪实名账户给公安机关侦查带来极大困扰。

记者调查发现,银行卡仍然在网上公开售卖。根据某网站提供的联系方式,记者联系上了卖家。卖家表示,他们有专业开卡团队,购买身份证后雇人到银行开卡。一套包含身份证、网银U盾、手机卡的银行卡1500元,“我们是货到付款,你核实全套资料后,把钱交给快递员就行。”多地公安民警表示:“一些银行特别是地方性银行对于账户实名制仍然把关不严,给诈骗团伙可乘之机。”

记者调查发现,在一些第三方支付平台注册账户,只需输入身份证号码、用该身份证开设的银行卡账号、开设银行卡时在银行预留的手机号码,就可以顺利注册,并使用该账户进行转账、充值、提现、支付等操作。

据记者调查,在电信网络诈骗不断翻新的形势下,相关部门的协作机制仍然存在短板。去年10月,公安部、央行、银监会等出台文件,对银行、第三方支付平台协作打击、防范电信网络诈骗方面的义务做出规定,多地公安民警提出,对于这一规定应当更加细化,包括银行、第三方支付机构、通信运营商应当如何承担协作、源头防范义务作出具体规定,对于履行职责不到位的,严肃追究责任。

[ 编辑: 冯丹丹 ]
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