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中行开平案八年追诉始末

http://www.dayoo.com http://www.dayoo.com 2009-05-14 09:42 来源: 法制日报 发表评论 (0)

   

 

    许超凡、许国俊或许没有想到,他们的刑期会这么长。

    与此前被遣送回国的同案犯余振东相比,“二许”的刑期超出了一倍。

    2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。

    至此,震惊全国的中行开平案终于告一段落,出逃北美的三个主犯无一逃脱法律的制裁。

    东窗事发

    中行开平案被称为新中国最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元,这一“纪录”迄今未被打破。

    2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。

    数字过于巨大,以至于工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后,结论仍然相同。

    中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。

    通过对账目的分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。

    正在这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。

    广东中行马上对县级支行的权限进行了收缩,并全部切断基层行直接与境外资金汇划的所有渠道。

    15日凌晨3时,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平“10·12”案。

    中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出后,引起当地储户恐慌,开平所有的中行网点前都出现了长长的挤提队伍,两天内提取存款2.5亿多人民币。后在中国人民银行广州分行的协助下,来自广州、江门、台山等地的大量运钞车急送资金到开平,才将事态渐渐平息下来。

    在人口70万的县级市开平,经济规模有限。到许超凡等三人出逃之际的2001年,全市前10年的财政收入总和还不到4亿美元。

    疯狂挪移资金

    2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料,朱镕基气愤不已,他在报告上批示了很多话,报告第一页的空白处都批满了,要求有关部门严查此案。

    2002年春节刚过,由中纪委牵头,包括公检法、银行等各方面的人员,总共调动了六七百人,庞大的工作组进驻开平。

    随着调查的深入,开平案真相逐渐浮出水面。

    被认为是该案首犯的许超凡,年仅30岁时便当上中国银行开平支行行长,在当地显赫一时。

    1993年开始,许超凡就利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果血本无归,亏损1亿多美元。

    许超凡还沉迷于赌博。许的司机被抓后供述:他陪许超凡到澳门赌场,许4个小时就输了6000多万人民币。

    之后许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

    资金转移的路数大同小异。许超凡等人与开平涤纶集团等当地大型企业的高管勾结,给其发放巨额贷款,而贷款由开平支行打入这些公司的账户之后,再按照开平支行的指示,从这些公司账户转汇同样数额的资金到潭江实业,或通过“地下钱庄”调汇转移到香港、澳门。

    潭江实业的注册人为许超凡的堂兄许日成,实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制,主要功能就是接收由开平源源不断转移而来的资金流。

    在1998年以后,三人在犯罪的泥潭中越陷越深,被盗资金也越来越频繁地涌向境外。

    自1998年3月起的两年间,许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,进而转至香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

    许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里,转移资金竟达几十亿元。

    在事情败露前,三人早已将配偶、子女转移到北美。

    涉案款项在被盗用、非法流出境外的过程中,大批的银行、企业具体经办人员被利用,结果开平案发之后,开平支行股长以上人员被全部调换。

(编辑: editor)

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